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男子卖51亿增值税发票

文章来源:本站原创 发布时间:2019-09-10 点击数:

  2014年5月底,合肥市国税部门对巢湖水泥企业进行涉税检查时发现,某水泥厂有大量增值税专用发票开往上海一些企业,自驾游到尼泊尔的可行线路和费用。且还是通过陆路运输。出于成本考虑,水泥这种商品的销售半径通常不会超过200公里,更不会通过陆路运输,这种有违常理的情况引起了国税部门的怀疑。

  经过进一步调查,国税部门发现该厂开往上海的增值税专用发票有2500多万元,赛马会,都是一个叫王某的水泥贩子所开,得知国税部门展开调查后,王某立马开溜。国税部门梳理后发现,巢湖水泥企业开到上海的增值税专用发票金额高达5.1个亿,涉及上海上百家企业,其中都有王某的身影。

  感觉问题严重,税务部门随即将此事通报给巢湖警方,警方初步判断这可能是一起特大虚开增值税专用发票案件,正常人突然失联怎么办我姐在昆明突然失,立即展开侦破工作。

  水泥贩子跑路沧州某村庄落网警方展开调查后,王某的手机就始终打不通,其在银行的存款已全部取走,名下的一辆车也变卖了。恰逢秋季开学,警方获悉王某的孩子正准备上学,于是加大对其家属的摸排,并成功掌握了王某与家人联系安排孩子上学情况的信息,并据此信息判断王某躲在河北沧州,于是立即前往抓捕,并成功将王某抓获。

  此时王某在沧州某村庄靠卖“安徽卤味”为生,落网后其表示,平时电话不敢打,门不敢迈,这样担惊受怕的日子真是活受罪,现在反而解脱了。

  据王某交代,2011年的一天,有上海某企业销售人员找到水泥贩子孙某,向其收购增值税发票。见有利可图,双方很快合作起来。王某当初是帮孙某干,返利很少,以后跟上海那边的人混熟了就单干。

  一开始王某拿着上海企业的资料到水泥厂直接开票,以后将自己经营多年认识的水泥零售商乃至货车司机都发展成自己的下线,要他们都到自己这里来买水泥。因为许多货主都不要增值税发票,这些所谓的“富余票”都被自己留存下来了,这时他再给下线一些返利,以至于他们的积极性也很高。就这样滚雪球般地发展,其规模越来越大,到案发时王某已有20多个下线。随着“富余票”卖出得越多,开出的金额越来越大,王某他们赚的钱也越来越多。

  随着调查的一步步深入,该案其他犯罪嫌疑人也相继浮出水面。在随后近两年的时间里,专案组民警辗转于上海、江苏、山东、河北等地,行程数千公里,先后将其他20多名犯罪嫌疑人抓获归案。

  2016年11月,法院对王某等25名被告涉嫌虚开增值税专用发票案作出终审判决,王某被判处有期徒刑十五年,其他犯罪嫌疑人被判处10年至1年不等的有期徒刑。

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